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国投中鲁(600962)
公告日期：2018-10-13证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2018-029国投中鲁果汁股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座 21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,379,4173、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股48.9605份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事章廷兵先生、李哲先生、兰东先生，独 立董事浦军先生、张日俊先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主
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