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东方盛虹(000301)
公告日期：2018-10-13证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-062江苏东方盛虹股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年10月8日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年10月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次对商誉计提减值准备59,861.11万元，计入公司2018年第三季度报告损益，使2018年第三季度归属于母公司的合并净利润减少59,861.11万元，占公司2017年度经审计净利润（系江苏国望高科纤维有限公司2017年度合并财务报表数据）的41.89%。公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-064）同时在《证券时报》、
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