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中鼎股份(000887)
公告日期：2018-10-13 二〇一八年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；2、本次会议无否决或修改提案的情况；一、会议召开情况1、召开时间：(1)、现场会议时间：2018年10月12日（星期五）下午3:00；(2)、网络投票时间：2018年10月11日—10月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日下午3:00至2018年10月12日下午3:00的任意时间。2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室3、会议召集：公司董事会4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
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股友Wuyozr：