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松芝股份(002454)
公告日期：2018-10-20股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-054 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十四次会议于2018年10月9日以邮件形式向全体董事发出通知。2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十四次会议于2018年10月19日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十四次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。二、本次董事会会议审议情况审议通过了《关于的议案》公司2018年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。表决结果：【9】票同意，【
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