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维宏股份(300508)
公告日期：2018-10-22证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-063 上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2018年10月08日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。2.本次董事会于2018年10月19日在公司二楼206会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行。3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和部分高管列席了本次董事会。5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于的议案》公司2018年第三季度报告的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》 特此公告！上海维宏电子科技股份有限公司 董事会提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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