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电魂网络(603258)
公告日期：2018-10-23 第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2018年10月16日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，现根据《公司章程》规定，选举胡建平先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，同意选举公司董事会各专门委员会委员如下：1.选举董事胡建平、余晓亮、胡玉彪、陈芳与独立董事潘增祥为公司第三届委员，其中独立董事张淼洪为召集人；3.选举独立董事潘惠强、张淼洪与董事余晓亮为公司
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鑫森淼焱垚666666：
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