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新时达(002527)
公告日期：2018-10-23证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-055上海新时达电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月22日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2018年10月12日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员（含拟任）列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：1、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》《2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司于2018年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2018年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2018年10月23日刊登在《中国证券报》、《
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