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(欢瑞世纪)欢瑞世纪:第七届董事会第二十七次会议决议公告

2018年11月13日  9:49:40   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:706人次

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欢瑞世纪(000892)欢瑞世纪:第七届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2018-11-13证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-86欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十七次会议。会议通知于2018年11月5日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。(二)本次会议于2018年11月12日上午10:00以书面传签方式召开。(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名(全部以书面传签方式出席),无缺席会议和委托他人出席会议的董事。(四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事

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