网友提问:
步森股份(002569)快速的满足上市公司目前的业务布局诉求
考虑到该事项审核周期较长,同时存在较大的不确定性,不利于公司与麦考利尽快形成合作,也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局。综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后,经过与交易对方以及中介机构的充分讨论,公司决定终止重大资产重组事项,改为上市公司以现金2,000万元收购麦考利10%的股权。本次交易方式的变更能够较为快速的满足上市公司目前的业务布局诉求,同时一定程度上降低了收购风险,能够维护公司全体股东利益,不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。 2017年3月24日,流金岁月受让卫凯、徐卫东持有的北京麦考利科技有限公司30%股权,作价4200万人民币。卫凯和徐卫东承诺,2017年、2018年、2019年经审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计不低于4200万元,且各年度依次不低于:1000万元、1400万元、1800万元。该次投资时,麦考利整体估
网友回复
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为保障本次交易完成后公司及其股东利益,公司与出让方徐卫东就业绩承诺及补偿事宜达成一致:
1、标的公司麦考利在2019年度、2020年度和2021年度,分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于2,000万元、2,400万元、2,800万元。
2、2019年、2020年和2021年度每一会计年度结束后,由公司认可的具有证券从业资格的审计机构对麦考利当年度实际净利润进行审计并出具审计报告,以确认业绩承诺期内每一年度对应的实际净利润数额。
3、如果麦考利在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润,徐卫东应于麦考利审计报告出具后60日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分(以下简称“利润差额”)对甲方进行补偿。徐卫东以在本次收购中获得的现金补偿当年利润差额,应根据以下公式计算补偿现金金额:补偿现金金额=(截至当期期末累积预测净利润-截至当期期末累积实现净利润)承诺年度内各年度的预测净利润总和在本次收购中获得的现金对价-已补偿现金金额。根据上述公式计算补偿现金金额时,如果各年度计算的现金金额小于0时,按0取值,即已经补偿的现金不冲回。
(五)资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金。
(六)协议生效日期
《浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东现金购买资产暨利润补偿协议》自2018年12月21日公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起生效。
六、其他安排
本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情形。
七、交易目的和对公司的影响
公司充分利用在服饰产业多年积累的资源和竞争优势,以时尚服饰为核心大力布局时尚产业整合发展新零售业务。通过本次交易,公司可以借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化销售方面的技术积累,将公司各类时尚产业新零售下沉到门店,以线下零售终端为突破口,加快产业整合能力,提高业务板块协同性,使零售业务与零售终端实现更好的融合对接,达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的,使上市公司和麦考利融合发展、做强做大,为股东创造更大的价值。
为保障本次交易完成后公司及其股东利益,公司与出让方徐卫东就业绩承诺及补偿事宜达成一致:
1、标的公司麦考利在2019年度、2020年度和2021年度,分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于2,000万元、2,400万元、2,800万元。
2、2019年、2020年和2021年度每一会计年度结束后,由公司认可的具有证券从业资格的审计机构对麦考利当年度实际净利润进行审计并出具审计报告,以确认业绩承诺期内每一年度对应的实际净利润数额。
3、如果麦考利在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润,徐卫东应于麦考利审计报告出具后60...