(中潜股份)中潜股份:第三届董事会第三十五次会议决议公告

中潜股份:第三届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期：2019-09-09证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-092中潜股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2019年 9 月 8 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。为满足公司流动资金需求，提高融资效率，拟向公司控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司短期借款不超过人民币 25,500 万元，借款年利率为 5.655%，借款期限为自借款合同签订之日起不超过一年。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。具体内容详见 2019 年 9 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披