(*ST刚泰)600687:*ST刚泰第九届董事会第四十次会议决议公告

600687:*ST刚泰第九届董事会第四十次会议决议公告

公告日期：2019-09-21证券代码：600687 股票简称：*ST 刚泰 公告编号：2019-102甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第九届董事会第四十次会议于2019年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、《关于公司董事会换届选举的议案》公司第九届董事会任期于2019年7月11日届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作。为充分做好换届选举工作，经申请延期，董事会于2019年9月20日将进行换届选举。第十届董事会董事任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核:（1）同意提名徐景琪先生、魏成臣先生、鲍丽丽女士、李宪琛先