(西部黄金)601069:西部黄金第三届董事会第十八次会议决议公告

601069:西部黄金第三届董事会第十八次会议决议公告
公告日期：2019-11-06证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2019-049西部黄金股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019 年 11 月 5 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年10月26日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于增加公司 2019 年套期保值交易额度预期的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司增加 2019 年套期保值交易额度预期的具体内容详见公司刊登于《上海证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的公告（公