(爱尔眼科)爱尔眼科:第五届董事会第一次会议决议公告

爱尔眼科:第五届董事会第一次会议决议公告
公告日期：2019-12-02证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-113爱尔眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年11月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年11月28日以邮件方式送达，应到董事7人，实到董事7人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈邦先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；选举陈邦先生为公司第五届董事会董事长，选举李力先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）赞成： 7 票 反对：0 票 弃权：0 票二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；同意审计委员会由郭月梅、郑远民、韩忠三位董事组成，其中独立董事郭月梅担任审计委员会召集人。同意提名委员会由陈收、郭月梅、吴士君三位董事组成，其中独立董事陈收担任提名委员会召集人。同意薪酬与考核委员会由郑远民、郭月梅、李力三位董事组成，其中独立董事郑远民担任薪酬与考核委员会召集人。同意战略委员会由陈邦、陈收、李力三位董事组成，其中董事陈邦担任战略委员会召集人。赞成： 7 票