(*ST瑞德)600666:*ST瑞德第九届董事会第五次会议决议公告

600666:*ST瑞德第九届董事会第五次会议决议公告
公告日期：2019-12-14证券代码：600666 证券简称：*ST 瑞德 公告编号：临 2019-085奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2019年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：一、关于全资子公司银行并购贷款申请延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行（以下简称“广发银行新区支行”）申请将 2020年 4 月 30 日到期的 2.3496 亿元并购贷款延期至 2023 年 4 月 30 日。公司拟将全资子公司江西新航科技有限公司（注册资金人民币 5,000 万元）、北海市硕华科技有限公司（注册资金人民币 2,000 万元）、北海市新拓科技有限公司（注册资金人民币 100 万元