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600703:三安光电2019年第二次临时股东大会会议资料
公告日期：2019-12-14三安光电股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会会议资料2019年12月26日2019 年第二次临时股东大会会议议程一、会议方式：现场投票和网络投票相结合二、网络投票时间：2019 年 12 月 26 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 14 点 30 分四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室五、现场主持人：董事长林志强先生（一）会议主持人宣布现场会议开始；（二）会议审议的议案；1、审议修改《公司章程》部分条款的议案；2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；3、审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；4、审议选举公司第九届董事会独立董事的议案。（1）选举黄兴孪先生担任公司第九届董事会独立董事（2）选举木志荣先生担任公司第九届董事会独立董事（3）选举康俊勇先生担任公司第九届董事会独立董事（三）股东发言；（四）选举现场会议监票人、记票人；（五）宣布现场会议到会情况；（六）现场会议对议案进行表决；（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；（八）上传现场表决结果与网络投票汇总