(上海电气)601727:上海电气2019年年度股东大会会议资料

601727:上海电气2019年年度股东大会会议资料
公告日期：2020-06-12上海电气集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月目 录注 意 事 项 ...... 11、公司 2019 年年度报告...... 22、公司 2019 年度董事会报告 ...... 33、公司 2019 年度监事会报告 ...... 244、公司 2019 年度财务决算报告...... 285、公司 2019 年度利润分配预案...... 326、关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任国际核数师的预案 ...... 337、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构的预案 ...... 358、关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度公司董事、监事薪酬及批准 2020 年度公司董事、监事薪酬额度的预案 ...... 409、关于投保董监事及高管责任保险的预案 ...... 4110、关于公司与中国能源工程集团有限公司 2020 年度日常关联交易的议案 ...... 4211、关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案 ..... 4812、关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本 10%的 H 股股份的议案 ...... 4913、关于回购注销部分限制性股票的议案...... 5114、关于上海电气集团股份有限公司变更经营范围及修订公司章程的预案 ...... 57上海电气集团股份有限公司2019 年年度股东大会注 意 事 项为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。
1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
3、本次大会采取现场投票的表决方式。
4、本次大会审议的第一项至第