(顺钠股份)顺钠股份:第十届董事会第二次临时会议决议公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2020-031广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开第十届董事会第二次临时会议，会议通知于 2020 年 7 月 20 日发出。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
会议由董事长黄志雄先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议了以下议案：《关于 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的议案》：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度和 2019 年度的财务报告分别于 2019 年 4 月 28 日和 2020 年 4 月 23 日出具了大华审字007250 号、大华审字007440 号带强调事项段保留意见的审计报告。
针对保留意见涉及事项，公司董事会高度重视，积极采取各项措施进行应对处理、消除上述事项的影响。
公司董事会认为，公司 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除专项说明的审核报告》（大华核字006522 号）。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专项说明》、《关于2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除专项说明的审核报告》、《独立董事的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件1、第十届董事会第二次临时会议决议；2、独立董事意见。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇二〇年七月二十三日

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