(陕国投A)陕国投A:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期：2020-07-24

观韬中茂律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室Guantao Law Firm 邮编：710075Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 GaoxinE-mail：guantaoxa@guantao.com Road, Xi'an, Shaanxi,Chinahttp：// www.guantao.com北京观韬（西安）律师事务所关于陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书观意字（2020）第 0275 号致：陕西省国际信托股份有限公司北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重北京 成都 大连 福州 广州 杭州 香港 济南 JOO* 南京 纽约^ 上海 深圳 苏州 悉尼 天津 多伦多 武汉 厦门 西安Beijing︱Chengdu︱Dalian︱Fuzhou︱Guangzhou︱Hangzhou︱Hong Kong︱Jinan︱JOO︱Nanjing︱NewYork︱Shanghai︱ShenzhenSuzhou︱Sydney︱Tianjin︱Toronto︱Wuhan︱Xiamen︱Xi′an*观韬中茂亚司特（上海自贸区）联营办公室 ^成员所本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告材料，随其他公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序1、本次临时股东大会由公司董事会根据 2020 年 7 月 6 日召开的公司第九届董事会第九次会议决议召集。
2、公司于 2020 年 7 月 7 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上公告了《陕西省国际信托股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（下称“通知”），并将本次临时股东大会的通知刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《证券时报》及《中国证券报》上，通知载明了本次临时股东大会的召集人、现场会议时间、会议地点、召开方式、股东大会出席/列席对象、会议审议议案、股东出席会议登记方式、参与网络投票股东的具体操作流程、会议联系方式等内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
公司董事会于 2020 年 7 月 13 日收到第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司（持股比例为 34.58%）提交的《关于陕国投选举独立董事临时提案的函》，提议公司在本次临时股东大会审议事项中增加《关于选举赵廉慧为公司第九届董事会独立董事的议案》的临时提案。
同日，公司召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举赵廉慧为公司第九届董事会独立董事的议案》。
2020 年 7 月 1……

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