(ST安凯)ST安凯:独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

公告日期：2020-07-24

安徽安凯汽车股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项发表如下独立意见：一、关于公司董事会换届选举的独立意见经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法 律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形； 不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。
同意提名戴茂方先生、吴晓东先生、査保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生和马超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生和盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力。
在审计过程中，未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为。
为保持公司财务审计工作的连续性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构，并提交股东大会审议。
三、关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见公司会前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。
公司 2020 年 7 月22 日召开第七届董事会第三十八次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：公司开展融资租赁及其项下的保理业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决。
我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
四、关于公司 2020 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的独立意见依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司 2020 年度拟与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保议案，并发表如下独立意见：（1）公司董事会办公室就关联交易事项事前知会了我们,同时提供了相关资料并进行了充分沟通,获得了我们的认可,并同意将上述预案提交董事会审议。
（2）公司于 2020 年 7 月 22 日召开了七届三十八次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
出席会议的全部董事在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了该项关联交易议案。
在审议表决关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避的原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
我们认为公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定责任。
公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
同意该事项。
五、关于公司 2020 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的独立意见依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司 2020 年度拟与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保议案，并发表如下独立意见：（1）公司董事会办公室就关联交易事项事前知会了我们,同时提供了相关资料并进行了充分沟通,获得了我们的认可,并同意将上述预案提交董事会审议。
（2）公司于 2020 年 7 月 22 日召开了七届三十八次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
出席……

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