(*ST江特)*ST江特:第九届董事会第十四次会议决议公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2020-037江西特种电机股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 7 月 23 日上午 9：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。
公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于出售子公司江西江特锂电池材料有限公司股权的议案》。
江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”、“目标公司”）为公司控股子公司，公司及另一自然人股东钟盛文（以下合称“转让方”）分别持有江特锂电97.4528%和 2.5472%的股份。
转让方与上海烯能企业管理合伙企业（有限合伙）、上海霍思投资管理有限公司及北京赢丰恒升投资咨询有限责任公司（以下简称“受让方”）就转让江特锂电 100%股权签订了《股权转让协议》：根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《江西江特锂电池材料有限公司拟进行股权转让所涉及的股东权益价值评估报告书》（卓信大华评字第 8128 号），并经双方友好协商，转让方拟以评估价 10,130.76 万元的价格转让目标公司 100%股权给受让方。
具体内容详见 2020 年 7 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了《关于出售子公司上海江尚实业有限公司股权的议案》。
公司与上海恩垒投资管理有限公司（以下简称“上海恩垒”、“受让方”）签订《股权转让协议》，参照江西金山资产评估有限公司出具的《上海江尚实业有限公司拟进行股权转让所涉及的股东权益价值评估报告书》（赣余金评报字第 074 号）并经双方友好协商，公司拟以 11,730 万元的价格转让公司持有的全资子公司上海江尚实业有限公司（以下简称“江尚实业”）8,415 万元出资额（占比 51%）给上海恩垒，转让完成后公司不再持有上海江尚的股权。
具体内容详见 2020 年 7 月 23 日巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二 O 二 0 年七月二十三日

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