(ST罗普)ST罗普:第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：002333 证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-056苏州罗普斯金铝业股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23日以通讯方式召开了第五届董事会第九次（临时）会议。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》关联董事吴明福、钱芳对本议案回避表决。
公司《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订的议案》公司将增加经营范围：非居住房地产租赁、机械设备租赁。
据此将对公司章程第十三条进行修订，具体见附件公司章程修正案。
修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》证券代码：002333 证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-056公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董 事 会2020 年 7 月 23 日证券代码：002333 证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-056苏州罗普斯金铝业股份有限公司章程修正案（2020 年 07 月）条款 修改前 修改后经依法登记，公司经营 经依法登记，公司经营范围是：范围是：研究、开发、生产、 研究、开发、生产、销售铝合金型销售铝合金型材；门窗、幕 材；门窗、幕墙、配件的销售、安第十三条 墙、配件的销售、安装。
（依 装；非居住房地产租赁、机械设备法须经批准的项目，经相关 租赁。
（依法须经批准的项目，经部门批准后方可开展经营活 相关部门批准后方可开展经营活动） 动）

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