(多氟多)多氟多:关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-07-24

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2020-070多氟多化工股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，定于 2020 年 7 月 28 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 7 月28 日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 21 日（星期二）7、出席对象：（1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
二、会议审议事项（一）议案名称提案 1：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》提案 2：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》2.1 股票类型及面值2.2 发行方式及发行时间2.3 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排2.4 定价基准日、发行价格及定价原则2.5 发行数量2.6 限售期2.7 上市地点2.8 募集资金总额及投向2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排2.10 本次非公开发行决议的有效期提案 3：《关于的议案》提案 4：《关于<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》提案 5：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》提案 6：《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》提案 7：《关于的议案》提案 8：《修订的议案》提案 9：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》提案 10：《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》（二）提案披露情况上述议案已经公司第六届董事会第八次会审议通过，具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特……

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