珠江啤酒:2020年第一次临时股东大会决议公告(更新后)
公告日期：2020-07-24
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2020-028广州珠江啤酒股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席（一）会议召开情况1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日下午 16:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为7月21日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室；3、召集人：公司董事会；4、现场会议主持人：董事长王志斌先生；5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况本次股东大会到会股东及股东代表共计 17 名，代表股份数为 1,925,586,778 股，占公司股份总数的 86.9996%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数为 1,383,558,540 股， 占公司总股本的 62.5103%；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 542,028,238 股，占上市公司总股份的 24.4893%。
二、 提案审议表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议了《关于补选非独立董事的议案》选举情况：杨克先生得票数为 1,925,271,847 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9836%；于龙涛先生得票数为 1,925,271,847 股，占比 99.9836%。
其中中小投资者对本议案的选举情况为：杨克先生得票数为 16,361,953 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）98.1116%；于龙涛先生得票数为 16,361,953 股，占中小股东比 98.1116%。
选举结果：杨克先生及于龙涛先生当选为公司董事。
（二）审议了《关于补选独立董事的议案》表决情况：同意为 1,925,483,678 股，占比 99.9946%；反对为 103,100 股，占比0.0054%；弃权为 0 股，占比 0%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 16,573,784 股，占中小股东比99.3818%；反对为 103,100 股，占中小股东比 0.6301%;弃权为 0 股，占中小股东比 0%。
表决结果：通过。
（三）审议了《关于补选监事的议案》表决情况：同意为 1,925,239,244 股，占比 99.9820%；反对为 347,534 股，占比0.0180%；弃权为 0 股，占比 0%。
表决结果：通过。
附：上述当选董事、监事简历1、杨克先生，1977 年出生，比利时国籍，拥有比利时布鲁塞尔 KU Brussels 商务工程学士学位、比利时鲁汶 KU Leuven 商务工程硕士学位。
现任百威亚太首席执行官兼董事会联席主席，百威集团亚太地区行政总裁，澳洲墨尔本墨尔本商学院董事会成员，中国上海中欧国际工商学院企业顾问委员会成员。
曾任百威集团亚太区域南部总裁、加拿大 Labatt Breweries 总裁兼首席执行官、LabattBreweries 加拿大销售副总裁、Labatt Breweries 魁北克地区副总裁等职务。
2、于龙涛先生，1979 年出生，中国国籍，拥有华东政法学院（现已更名为“华东政法大学”）法学学士学位、纽约大学法学院法律硕士（L.L.M）学位。
现任百威亚太总法律顾问兼中国法律及合规副总裁。
曾任百威亚太法务助理、法务主任、法律经理 、高级法律经理 、中国区代理法律总监、中国区法律总监、中国区区法律及企业事务总监、亚太北区法律及合规总监、中国法律及合规副总裁，及……
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