(四川路桥)600039:四川路桥2020年第三次临时股东大会会议资料

公告日期：2020-07-28

四川路桥建设集团股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议资料2020 年 8 月 4 日四川路桥建设集团股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议程序一、现场会议时间：2020 年 8 月 4 日（星期二）14:30网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司四楼会议室三、会议主持：董事长 熊国斌四、会议记录：谢梦君五、会议审议内容六、股东表决序号 会议议案 宣读人 页码非累积投票议案审议《关于路桥集团参股投资镇巴（川陕界）至广安高1 胡海 3速公路项目的议案》七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票八、监事会主席宣读表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣读决议十一、会议结束议案一 四川路桥建设集团股份有限公司关于路桥集团参股投资镇巴（川陕界）至广安高速公路项目的议案各位股东代表：公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟投资镇巴（川陕界）至广安高速公路项目，但由于该项目投资额较大，仅凭公司自身资金实力无法独立投资，因此拟由路桥集团与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工”）以及四川省公路规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“公路院”）组成联合体共同投资该项目。
现将有关事项汇报如下：一、项目概况该高速公路项目共包括镇巴（川陕界）至王坪段、王坪至通江段、通江至广安段三个子项目，三个子项目全长共计261.207 公里（其中主线 246.79 公里，支线 14.417 公里）,总投资约 442.77 亿元。
本项目按全立交、全封闭双向四车道高速公路标准建设。
主线设计速度 100 公里/小时、路基宽度 26.0 米；支线设计速度 80 公里/小时、路基宽度 25.5米。
以下为三个子项目具体情况：（一）镇广高速镇巴（川陕界）至王坪段主线起于川陕交界三元镇万僧寺，路线由东北向西南布设，终点王坪烈士陵园西侧的白石寺，对接王坪至通江段，全长 49.016 公里，投资估算约 97.96 亿元。
设置两河口支线，路线全长 14.417 公里，投资估算约 26.19 亿元。
该项目总投资为 124.15 亿元，资本金占总投资的 20.5%，约为25.45 亿元。
资金 98.7 亿元为银行贷款。
（二）镇广高速王坪至通江段路线起于通江县王坪烈士陵园西侧的白石寺村，止于通江县城南侧的广纳枢纽互通，对接通江至广安段，全长34.356 公里。
王坪连接线路线全长 2.900 公里。
总投资估算约 70.31 亿元。
其中，资本金占比为 20.5%，约为 14.41 亿元。
政府补助 19 亿元，其余资金 36.9 亿元为银行贷款。
（三）镇广高速通江至广安段路线起于规划中的镇巴至广安高速公路王坪至通江段止点，与巴万高速相交，依次经巴中、达州、广安境，止于广安过境高速，路线全长约 163.418 公里，总投资估算约248.31 亿元。
其中资本金占比为 20.5%，约为 50.9 亿元。
其余资金 197.41 亿元为银行贷款。
联合体中，路桥集团占比 19%，铁投集团占比 70.99%，成都建工占比 10%，公路院占比 0.01%。
二、项目合作模式1、项目运作方式以“BOT”方式进行项目运作。
在特许经营期限满后，按约定将项目及其附属设施、项目用地……

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