(亚盛集团)600108:亚盛集团第八届董事会第十八会议决议公告

公告日期：2020-07-28

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-035甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2020 年 7 月 27 日，公司以书面传签方式召开第八届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加营业范围并修订的议案》详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于增加营业范围并修订的公告》（临 2020-037）。
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于投资设立全资子公司的公告》（临 2020-038）。
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司投资建设有机肥项目的公告》（临 2020-039）。
四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临 2020-040）。
五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》本公司全资子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，拟以自有位于甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区编号为：房权证金字第5-3033号房屋及建筑物，评估值1,118.91元，抵押担保值783.24 万元；房权证金字第 5-3694号房屋及建筑物，评估值2,927.40万元，抵押担保值2,049.18万元；金国用（2011）第20112002号的土地使用权，评估值476万元，抵押担保值333.2万元；金国用（2013）第2013067号的土地使用权，评估值480万元，抵押担保值336万元，作为资产抵押。
抵押物的评估值为5,002.31万元，抵押担保值为3,501.62万元，该公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款3,000万元，利率3.85%，期限壹年，担保合同尚未签署。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会2020 年 7 月 28 日

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