(宝钢股份)600019:宝钢股份第七届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2020-046宝山钢铁股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、何梅芬监事的提议，公司第七届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2020年 7月27日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。
二、监事会会议审议情况本次监事会通过以下决议:（一）关于审议董事会“关于高级管理人员 2019 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于湛江钢铁捐赠项目的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会2020 年 7 月 31 日

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