(延长化建)600248:延长化建关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的公告

公告日期：2020-07-31

陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：?本事项需提交股东大会审议。
?相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东的利益。
一、公司日常经营性关联交易基本情况（一）日常经营性关联交易履行的审议程序1、2020 年 4 月 20 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议、第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他 3 名非关联董事参与表决。
上述议案已经公司 2020 年 5 月 21日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。
2、2020 年 7 月 30 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事莫勇先生、高建成先生、符杰平先生、刘勐先生、齐伟红先生、李智先生进行了回避，由其他 3 名非关联董事参与表。
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。
第七届董事会第六次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见。
独立董事一致认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二） 前次预计 2020 年关联交易及 2020 年 1-6 月实际执行情况如下：单位：万元序号 关联交易类别 关联方 2020 年 2020 年 1-6 月预计金额 实际交易金额1 提供劳务 陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤 1,100 751.98新技术开发公司2 提供劳务 延长中煤榆林能源化工有限公司 18,000 17,852.563 提供劳务 延长集团榆神能源化工有限责任公司 360,800 360,167.904 接收劳务 陕西建工第五建设集团有限公司 1,400 05 采购商品 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 60 1（三）本次增加 2020 年度日常经营性关联交易额度的具体情况由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的日常关联交易额度，因此本次增加公司与之相关的 2020 年度日常经营性关联交易额度，具体情况如下：单位：万元2019 年 原 2020 本次 增加后交易事项 关联方名称 实际交易 年预计 增加 预计额 金额 金额 金额提供劳务 陕西延长石油(集团)有限责任公司油 1,603.75 1,100 500 1,600煤新技术开发公司……

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