(重庆港九)600279:重庆港九关于2020年第一次临时股东大会取消议案的公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2020-018重庆港九股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2020 年第一次临时股东大会2、股东大会召开日期： 2020 年 8 月 5 日3、股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600279 重庆港九 2020/7/30二、 取消议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称1 关于变更注册地及修订《公司章程》的议案2、取消议案原因由于目前公司变更地注册地址的条件尚未完全具备，基于审慎性考虑，公司决定取消 2020 年第一次临时股东大会对《关于变更注册地及修订的议案》的审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2020 年 7 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2020 年 8 月 5 日 14 点 30 分召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 5 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 关于拟发行中期票据的议案 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经 2020 年 7 月 17 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：无4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会2020 年 7 月 31 日附件 1：授权委托书授权委托书重庆港九股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 5 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于拟发行中期票据的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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