(昊华科技)600378:昊华科技关于中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供委托贷款暨关联交易的

公告日期：2020-07-31

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2020-045昊华化工科技集团股份有限公司关于中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供委托贷款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：● 委托方：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）受托方：中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）借款方：晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以下简称“晨光科慕”）● 委托贷款金额、期限、利率：5000 万元人民币、期限 1 年、年利率为 4.55%● 截至本公告日，公司过去12个月内对外提供委托贷款金额合计为5,000万元，为晨光院对晨光科慕提供的委托贷款，公司无逾期对外委托贷款。
该笔委托贷款不会对公司日常资金周转需要构成重大影响。
一、委托贷款概述（一）委托贷款基本情况昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）全资子公司晨光院与科慕投资（中国）有限公司按照协议约定分别向合营公司晨光科慕提供对等条件的金额为 5,000 万元人民币的股东贷款，并双方股东已商定 2020年上述贷款到期后将继续提供给此项期限和利率相同条件的5,000万元人民币的股东贷款。
鉴于晨光院所提供的股东贷款将于近日到期，晨光院拟在前笔股东贷款到期后以自有资金通过财务公司向晨光科慕提供委托贷款业务，委托贷款金额 5,000万元人民币，期限为 1 年，贷款年利率为 4.55%。
该笔委托贷款用于晨光科慕的日常经营，补充流动资金。
晨光科慕是一家专注于研究、开发、制造、销售氟橡胶（FKM）生胶和氟橡胶(FKM)预混胶业务的高科技公司，本公司之全资子公司晨光院持有其 50%的股权，为本公司的重要合营企业。
本公司之全资子公司晨光院的执行董事、总经理李嘉为晨光科慕的董事长和法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三），构成关联交易。
受托方财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，公司控股股东持有其 15.81%股权，且属同一实际控制人。
根据相关法律法规，本次交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司通过财务公司向晨光科慕公司提供委托贷款业务构成关联交易。
本次委托贷款是按照协议约定向晨光科慕提供对等条件的金额为5,000万元人民币的股东贷款，贷款到期后再进行续贷，关联交易金额虽超出 3,000 万元，但未达到公司最近一期经审计净资产 5%，因此仅需召开董事会进行审议，不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍（一）晨光科慕氟材料（上海）有限公司1. 注册地址：上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路 1058 号2. 企业类型：有限责任公司（中外合资）3. 法定代表人：李嘉4. 注册资本：10,000 万元人民币5. 主营业务：研究、开发、制造氟橡胶，销售公司自产产品；上述产品、其他橡胶产品和化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）的批发、进出口。
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】6. 公司股东结构股东名称 出资金额（万元） 比例中昊晨光化工研究院有限公司 5,000 50%科慕投资（中国）有限公司 5,000 50%合计 10,000 100%7. 晨光科慕与公司之间在产权、业务、资产方面均保持独立；截至目前，晨光院向晨光科慕提供了委托贷款 5,000 万元，尚未到期；8. 晨光科慕董事会共 4 名董事（中、外方各 2 名)；监事会 2 名监事(中外方各 1 名）；中方派驻 1 名营销总监和 1 名首席财务官。
9. 截至 2020 年 6 月 30 日，晨光科慕最近一年一期的财务数据如下：项目 2020 年 ……

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