(*ST刚泰)600687:*ST刚泰2020年第一次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600687 证券简称：*ST 刚泰 公告编号：2020-074甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,826,1533、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 25.0435(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司总经理魏成臣先生主持并担任会议主席。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席会议；其他高管及候选独立董事、候选监事列席情会议。
二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、 关于增补独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）1.01 关于选举金闽 372,529,728 99.9205 是丽女士为公司第十届董事会独立董事的议案2、 关于增补监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）2.01 关于选举沈红 372,529,703 99.9205 是女士为公司第十届监事会监事的议案2.02 关于选举陶晓 372,529,704 99.9205 是莲女士为公司第十届监事会监事的议案(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）1.01 关于选举金闽 1,053,492 78.0412 0 0.0000 0 0.0000丽女士为公司第十届董事会独立董事的议案2.01 关于选举沈红 1,053,467 78.0394 0 0.0000 0 0.0000女士为公司第十届监事会监事的议案2.02 关于选举陶晓 1,053,468 78.0……

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