(世茂股份)600823:世茂股份2020年第一次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2020-050债券代码：143308 债券简称：17 世茂 G2债券代码：143332 债券简称：17 世茂 G3债券代码：155142 债券简称：19 世茂 G1债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2上海世茂股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,891,384,6633、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 77.0795(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事许世坛先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事高聪先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；3、公司总裁吴凌华先生、副总裁兼首席财务官张杰先生列席了本次会议；董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于选举第八届董事会董事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 2,876,072,216 99.4704 15,312,447 0.5296 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例序 数 （%）号1 关于选举 132,086,343 89.6115 15,312,447 10.3885 0 0.0000第八届董事会董事的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林雅娜、徐雪桦2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、《国浩律师（……

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