(中国核建)601611:中国核建第三届董事会第十六次会议决议的公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：2020-053转债代码：113024 转债简称：核建转债转股代码：191024 转股简称：核建转股中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年7月30日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。
会议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件和书面形式送达各位董事。
本次会议应参会董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司申请参与资产支持票据定向发行的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非金融企业资产支持票据指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，公司符合定向发行资产支持票据的条件。
同意票数 8 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。
中国核工业建设股份有限公司董事会2020 年 7 月 31 日

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