(健友股份)603707:健友股份第四届董事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2020-075债券代码：113579 债券简称：健友转债南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知已于 2020 年 07 月 20 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2020 年 07 月 30 日上午 9 点整在公司会议室召开。
会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告的议案》表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2020 年 07 月 30 日

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