(中国长城)中国长城:关于召开2020年度第三次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2020-064中国长城科技集团股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2020 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第四十次会议决议公告》（2020-058 号）、《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》（2020-060 号）。
为进 一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现公布关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的提示性公 告。
一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020 年度第三次临时股东大会2、召 集 人：公司第七届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：现场会议召开的时间：2020 年 8 月 3 日下午 14:30网络投票的时间：2020 年 8 月 3 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 3日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 3 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 28 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2020 年 7 月 28 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：公司股东中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司、中国电子有限公司、湖南计算机厂有限公司就本次股东大会审议议案需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园科发路 3 号长城大厦 16 楼二、会议审议事项（一）普通决议提案1、与中电蓝海签署《深圳市南山区城市更新单元房屋搬迁补偿回迁安置协议》暨关联交易（二）披露情况以上议案已经 2020 年 7 月 17 日公司第七届董事会第四十次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。
具体内容请参阅 2020 年 7 月 18 日《关于就城市更新项目签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的公告》（2020-059 号）。
三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 与中电蓝海签署《深圳市南山区城市更新单元房 √屋搬迁补偿回迁安置协议》暨关联交易四、会议登记等事项（一）会议登记1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。