(合肥城建)合肥城建:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-05

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020052合肥城建发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议审议通过，公司拟定于2020年8月20日召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2020年8月20日（星期四）15:00；（2）网络投票时间：2020年8月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年8月20日的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年8月17日（星期一）。
7、出席对象：（1）截至2020年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案为：1、审议《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（二）上述议案已经公司 2020 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》 √四、现场会议登记方式1、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、……

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