(鸿博股份)鸿博股份:关于公司拟变更董事的公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号： 2020-062鸿博股份有限公司关于公司拟变更董事的公告本 公 司 及 董事 会 全 体成 员 保证 信 息 披露 的 内 容真 实 、准 确 、 完整 ， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化公司业务管理结构，提升鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理质量和公司规范治理能力，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司股东河南寓泰控股有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审核，并经2020年8月3日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李娟女士、张红女士、马万良先生、陶瑞宇先生（简历后附）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟怡蒙先生、刘广琴女士自上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。
为确保董事会的正常运作，在新任董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见于公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇二〇年八月四日附件：非独立董事候选人简历李娟，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
曾任鸿博股份有限公司副总经理、董事会秘书。
李娟女士未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职。
李娟女士为公司实际控制人同一家族成员，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
李娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
根据最高人民法院网的查询结果显示，李娟女士不属于“失信被执行人”。
李娟女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
李娟女士曾任公司副总经理，离任至今未满三年，因李娟女士曾长期在公司任职，对公司经营、业务等方面较为熟悉，为提升公司经营管理质量，公司拟提名李娟女士为第五届董事会非独立董事候选人。
李娟女士离任至今，未有买卖公司股票的情况。
张红，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计专业，中级会计师。
曾任重庆市鸿海印务有限公司财务主管、财务总监、董事副总经理，四川红海印务有限公司副总经理、总经理等职，现任四川鸿海印务有限公司财务总监。
张红女士未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
张红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
根据最高人民法院网的查询结果显示，张红女士不属于“失信被执行人”。
张红女士的任职资格符合有关法律、行政法规、……

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