(京蓝科技)京蓝科技:关于2020年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开2020年第七次临时股东大会

公告日期：2020-08-07

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-087京蓝科技股份有限公司关于 2020 年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开 2020 年第七次临时股东大会的补充通知特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会审议的《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》、《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
根据京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或“上市公司”） 第九届董事会第三十四次会议决议，公司将于 2020 年 8 月17 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2020 年第七次临时股东大会。
具体内容详见 2020 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081）。
为提高会议效率，减少会议召开成本，公司控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份 170,763,781 股，占公司总股本的 16.68%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》一项议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
2020 年 8 月 6 日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-085）、《独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有 3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，经核查，公司董事会认为杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。
因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
增加临时提案后的 2020 年第七次临时股东大会补充通知如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：2020 年第七次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020 年 8 月 17 日下午 14 时 30 分（2）网络投票时间：2020 年 8 月 17 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 17日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年8月17日9：15—15：00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020 年 8 月 11 日7、出席对象：(1) 截至 2020 年 8 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区望京……

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