(黑猫股份)黑猫股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-07

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年8月24日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020年8月24日（周一）下午2:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年8月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年8月18日（星期二）7、出席对象：（1）截至2020年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的见证律师（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
二、 会议审议事项：（一）议案名称1、审议《关于及其摘要的议案》2、审议《关于的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特别提示和说明：上述第1、2、3项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；需要对中小投资者单独计票并披露投票结果；关联股东须回避表决上述议案。
（二）议案披露情况上述议案均已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
上述议案内容详见公司2020年7月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：对所有议案进行统一表决 √非累积投票提案1.00 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制 √性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.00 《关于<江西黑猫……

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