威华股份:第七届董事会第五次会议决议公告
公告日期：2020-08-07
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2020-097广东威华股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议于 2020 年 8 月 6 日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：一、逐项审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》；鉴于目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，并顺利推动公司本次非公开发行工作，海南瑞楠投资有限公司（以下简称“瑞楠投资”）、成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科创嘉源”）不再参与公司本次非公开发行股票认购，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
公司拟对本次非公开发行股票的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行调整，具体情况如下：（一）发行对象调整前：本次非公开发行A股股票的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋、瑞楠投资、科创嘉源、杉杉创晖基金（拟设立），发行对象全部以现金认购本次发行的股票。
调整后：本次非公开发行A股股票的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋、杉杉创晖基金（拟设立），发行对象全部以现金认购本次发行的股票。
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二）发行数量调整前：本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不超过185,000万元；发行的股票数量不超过223,180,217股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。
最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。
各发行对象认购情况如下：序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）1 盛屯益兴 36,188,178 30,000.002 盛屯汇泽 54,282,267 45,000.003 厦门屯濋 24,125,452 20,000.004 瑞楠投资 48,250,904 40,000.005 科创嘉源 36,188,178 30,000.006 杉杉创晖基金（拟设立） 24,125,452 20,000.00合计 223,160,431 185,000.00若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。
调整后：本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过115,000万元；发行的股票数量不超过138,721,349股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。
最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。
各发行对象认购情况如下：序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）1 盛屯益兴 36,188,178 ……
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