(天虹股份)天虹股份:2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2020-045天虹数科商业股份有限公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《天虹数科商业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，将于 2020 年 8 月17 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
2020 年 8 月 6 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
同日，公司股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）从提高会议效率角度考虑，提请公司董事会将上述《公司为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》增补到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，中航技深圳公司现持有本公司 43.40%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，公司董事会将上述临时提案增补到公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司现对 2020 年 7 月 31 日发布的《天虹数科商业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》补充如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2020年8月17日（星期一）下午14:30。
网络投票日期、时间：2020年8月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月17日9:15－15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2020年8月10日（星期一）。
8、出席会议对象：（1）截至2020年8月10日15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项1、审议《关于公司为“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》；2、审议《关于公司认购“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”次级资产支持证券的议案》；3、审议《关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易 的议案》；4、审议《关于提请公司股东大会授权管理层办理“招商创融-天虹（二期） 资产支持专项计划”相关事宜的议案》；5、审议《公司为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供 担保及接受反担保的议案》。
以上第1-4项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，于2020年7 月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c……

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