长荣股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的核查意见
公告日期：2020-08-12
华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就长荣股份此次拟增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的事项进行了核查，具体情况如下：一、非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2948 号）核准，截至 2017 年 3 月 27 日，天津长荣印刷设备股份有限公司本次实际已非公开发行人民币普通股96,159,252 股，募集资金总额为人民币 1,491,429,998.52 元，扣除各项发行费用人民币 35,405,568.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,456,024,429.95 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017TJA20015 号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方/四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据公司董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，公司本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金计划投资项目如下：序号 项目名称 募集资金拟投入额（万元）1 智能化印刷设备生产线建设项目 112,259.442 智能化印刷设备研发项目 33,343.00合计： 145,602.44二、募集资金使用情况截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：单位：万元募集资金承 募集资金承 实际投资 投资承诺投资项目 诺投资总额 诺投资总额 金额 进度（调整前） （调整后）1 智能化印刷设备生产线建设 112,259.44 58,008.44 32,357.96 55.78%项目2 智能化印刷设备研发项目 33,343.00 13,343.00 13,160.12 98.63%设立长荣绿色包装建设智能3 印刷、包装材料及生产演示 0 20,000.00 19,541.10 97.71%基地4 永久补充流动资金 0 54,251.00 54,251.00 100.00%合计： 145,602.44 145,602.44 119,310.18三、本次拟增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的具体内容（一）“智能化印刷设备生产线建设项目”基本情况本次拟增加实施主体及调整实施方式的募投项目为“智能化印刷设备生产线建设项目”，该募投项目现由公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）负责实施，项目拟投入募投资金 58,008.44 万元。
“智能化印刷设备生产线建设项目”主要从事智能印刷设备的生产制造，为印刷包装行业客户实现智能化生产提供智能设备及整体解决方案，主要产品针对客户的个性化需求可分为两个层次，一是直接为客户提供智能设备，主要产品包括智能包装生产线、绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、智能糊盒生产线等，通过智能设备的使用为客户提高生产效率、降低运营成本；二是为客户实现全面智能生产提供整体解决方案，包括：智……
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