(利德曼)利德曼:第四届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期：2020-08-12

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2020-066北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 11 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。
本次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以邮件方式发出，经董事会全体成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉与所审议事项相关的必要信息。
经与会董事一致推举，本次会议由公司董事张海涛先生主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
经与会董事审议，表决通过了如下议案：一、审议通过《关于补选王凯翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》鉴于林霖先生已辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会召集人等职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会需补选一名董事。
根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王凯翔先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2020-067）。
独立董事意见：同意。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于推举张海涛先生为董事会临时负责人的议案》因公司原董事长林霖先生辞职导致董事长职位空缺，为保证公司正常经营运作，董事会同意推举董事张海涛先生为公司董事会临时负责人，在董事长空缺期间临时负责董事会工作，代为履行董事长和法定代表人职权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会会议的议案》公司定于 2020 年 8 月 28 日（星期五）14:00 时在北京市北京经济技术开发区兴海路 5号公司二层会议室召开 2020年第三次临时股东大会会议。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-068）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 12 日

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