(恒力石化)600346:恒力石化第八届董事会第十三次会议决议公告

公告日期：2020-08-13

恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-053债券代码：155749 债券简称：19恒力01恒力石化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月1日以电子邮件、电话方式发出通知。
会议于2020年8月12日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：一、《2020年半年度报告》全文及摘要公司《2020年半年度报告》全文及摘要的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于会计政策变更的议案》具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-054）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于续聘会计师事务所的议案》经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用439 万元，其中，财务报告审计费用为 379 万元，内部控制审计费用 60 万元。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：恒力石化股份有限公司2020-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2020 年 8 月 13 日

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