600094:大名城2020年第四次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-08-15
证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2020-088上海大名城企业股份有限公司2020 年第四次临时股东大会决议公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥元一希尔顿酒店二楼元福厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 15其中：A 股股东人数 14境内上市外资股股东人数（B 股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 749,921,037其中：A 股股东持有股份总数 702,229,573境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,691,4643、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.2958其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.3692境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9266(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事郑国强先生出席会议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事卢世华先生、陈玲女士、郑启福先生，因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、梁婧女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司拟发行项目收益票据的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 702,212,673 99.9975 16,900 0.0025 0 0.0000B 股 47,691,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合计： 749,904,137 99.9977 16,900 0.0023 0 0.00002、 议案名称：提请股东大会授权项目收益票据发行相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 702,212,673 99.9975 16,900 0.0025 0 0.0000B 股 ……
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