(太化股份)600281:太化股份第七届董事会2020年第六次会议决议的公告

公告日期：2020-08-15

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临 2020-30 号太原化工股份有限公司第七届董事会 2020 年第六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第七届董事会 2020 年第六次会议于 2020 年 8 月 13日在公司五楼会议室召开，本次会议通知于 2020 年 8 月 2 日以电话和邮件形式发出。
会议以现场和通讯的形式进行，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。
会议由董事长张旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次董事会审议并通过了如下议案：一、公司 2020 年半年度报告及摘要详见 2020 年 8 月 15 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司 2020 年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案会议同意聘任景红升先生为公司第七届董事会秘书、陈永新先生为公司证券事务代表。
详见 2020 年 8 月 15 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2020-031 号公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于公司内部人事变动的议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告太原化工股份有限公司董事会2020 年 8 月 14 日

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