(云天化)600096:云天化第八届董事会第十八次(临时)会议决议公告

公告日期：2020-08-18

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2020-088云南云天化股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：全体董事参与表决一、董事会会议召开情况云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 11 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。
会议于 2020 年 8 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增对子公司2020年度担保额度的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-090号公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》。
关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、YaacovAltman（雅科夫?阿特曼）先生、钟德红先生回避该议案表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-091号公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-092号公告。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2020年半年度报告及摘要》。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-093 号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会2020 年 8 月 18 日

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