(巨化股份)600160:巨化股份董事会八届六次(通讯方式)会议决议公告

公告日期：2020-08-21

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2020-36浙江巨化股份有限公司董事会八届六次（通讯方式）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届六次会议（以下简称“会议”）的通知。
会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开。
会议应出席董事12 人，实际出席 12 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经认真审议后，做出如下决议：一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《浙江巨化股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。
二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2020－38 号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于将 2013 年配股发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，给公司和股东创造更大效益，将截止 2020 年 6月 30 日止，公司 2013 年配股发行股票节余募集资金 14,385.39 万元（含利息收入及尚未支付的工程尾款 1,000.72 万元，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。
公司承诺在相应工程尾款 1,000.72 万元（具体以实际支付金额为准）满足支付条件时，以公司自有资金支付。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2020－39 号公告《浙江巨化股份有限公司关于将 2013 年配股发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2020－40 号公告《浙江巨化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2020 年 8 月 21 日

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