(红豆股份)600400:红豆股份第八届董事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2020-079江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年8月20日上午在公司会议室召开。
会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以书面送达、电话等方式通知各位董事。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长叶薇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和其他高级管理人员列席了会议。
经全体董事审议，一致通过了如下决议：一、关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权二、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案《江苏红豆实业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权三、关于 2020 年度日常关联交易预计调整的议案根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。
《江苏红豆实业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计调整公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事 会2020 年 8 月 21 日

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