(航天电子)600879:航天电子监事会2020年第五次会议决议公告

公告日期：2020-08-21

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2020-038航天时代电子技术股份有限公司监事会 2020 年第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会于2020年8月7日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。
3、本次监事会会议于2020年8月19日（星期三）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况（一）关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的 2020 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2020 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会2020 年 8 月 21 日备查文件：公司监事会 2020 年第五次会议决议

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。