(ST宜化)ST宜化:第九届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期：2020-08-22

证券代码：000422 证券简称：ST 宜化 编号：2020-055湖北宜化化工股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 21 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2020年 8 月 18 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卞平官先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项自查，与会董事认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备向特定对象非公开发行 A 股股票的各项要求及条件。
关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》公司本次非公开发行股票方案下：（一）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）发行方式及发行时间本次发行采用向特定对象宜昌高新资本投资管理有限公司非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。
关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）发行数量本次非公开发行的股票数量不超过 269,360,013 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，由发行对象宜昌高新资本投资管理有限公司全部认购。
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）定价基准日、发行价格和定价方式本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十九次会议决议公告日。
本次发行的发行价格为 2.07 元/股，发行人本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）限售期宜昌高新资本投资管理有限公司认购本次发行的股票，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
发行对象所取得公司本次发行的股票因上市公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
关联董事卞平官、张涛、张忠华先生回避了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）滚存利润分配安排本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公……

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